证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-036
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于“新化转债”预测自尊赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性陈述
或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律牵扯。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督惩处委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公建筑
行可退换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11
月28日公建筑行了650.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总数
终末一期利息）。
经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文快活，公司65,000.00万元可转
换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌走动，债券简称“新化转债”，
债券代码“113663”。
把柄《上海证券走动所股票上市司法》等相关法律法例的礼貌和《浙江新
化化工股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募确认书》（以下简称“《募
集确认书》”）的商定，公司刊行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至
间付息款项不另计息）。“新化转债”的开动转股价钱为32.41元/股，最新转
股价钱为19.81元/股。历次转股价钱诊治情况如下：
因公司2022年度奉行权利分配，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的
《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱诊治的公告》（公告
编号：2023-043）。
因公司2023年度奉行权利分配，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的
《 新 化 股 份 关 于 调 整 “ 新 化 转 债 ” 转 股 价 格 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-
因公司股价自尊召募确认书中礼貌的转股价钱向下修正的条件，公司将
“新化转债”转股价钱自2024年9月20日起由31.42元/股诊治为20.25 元/股，
具体内容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的《新化股
份对于向下修正“新化转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：
因公司2024年度奉行权利分配，转股价钱自2025年6月18日由20.25元/股调
整为19.81元/股，详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）浮现的
《 新 化 股 份 关 于 调 整 “ 新 化 转 债 ” 转 股 价 格 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-
二、“新化转债”赎回条目与预测触发情况
（一）赎回条目
把柄《召募确认书》中对于有条件赎回条目的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵容一种出面前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的
可转债：
有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的沟通公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱沟通，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱
和收盘价钱沟通。
（二） 赎回条目预测触发情况
自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有十个走动日收盘
价钱不低于“新化转债”当期转股价的 130%。若在翌日十三个走动日内，公
司股票有五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 即
书》中有条件赎回条目的干系商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回统统或部分未转股的“新化转债 ”。
三、风险辅导
公司将把柄《召募确认书》的商定和干系法律法例要求，于触发可转债赎
回条目后笃定本次是否赎回“新化转债 ”，并实时现实信息浮现义务。
敬请巨大投资者小心了解可转债赎回条目过火潜在影响，并缓和公司后续
公告，提神投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
