证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-033
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的本色真确、准确、完竣，莫得很是纪录、误
导性施展或紧要遗漏。
相当教导：
至 2025 年 5 月 26 日，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在聚拢 30 个
往来日中已有 15 个往来日的收盘价不高于当期转股价钱 85%，已触发“蒙娜转债”转股
价钱的向下修正条目。
娜转债”转股价钱，同期在改日六个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日）
如若再次触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转
股价钱修正条目的工夫从 2025 年 11 月 27 日从头起算，若再次触发“蒙娜转债”转股价
格的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“蒙娜转债”转股价钱
的向下修正权益。
公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于不向下
修正“蒙娜转债”转股价钱的议案》。具体情况如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公确立行可调治公
司债券的批复》（证监许可20212510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公确立行了
（二）上市情况
经深交所“深证上【2021】893 号”文欢跃，公司 116,893 万元可调治公司债券于 2021
年 9 月 16 日起在深交所挂牌往来，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。
（三）转股价钱调治情况
称《召募评释书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行竣事之日（2021 年 8 月 20 日）起满
/股调治为 27.07 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起见效，具体情况详见公
司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可调治公司债券
转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-136）。
由原 27.07 元/股调治为 26.92 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起见效，具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转
换公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-010）。
格由原 26.92 元/股调治为 26.63 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效，具
体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可
调治公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-071）。
股票激发筹谋并回购刊出 442 万股界限性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调
整为 26.75 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起见效。具体情况详见公司于
股价钱调治的公告》（公告编号：2022-114）。
元/股调治为 26.72 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起见效。具体情况详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可调治公司
债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-128）。
整为 26.57 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起见效，具体情况详见公司于
价钱调治的公告》（公告编号：2023-055）。
整为 26.20 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起见效，具体情况详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可调治公司债券转股价钱
调治的公告》（公告编号：2024-041）。
股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起见效。具体情况
详见公司离别于 2024 年 10 月 15 日、
清晰的《对于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-078）《关
于向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。
界限本公告清晰日，“蒙娜转债”转股价钱为 20.00 元/股。
二、转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续工夫，当本公司股票在职意聚拢 30 个往来日中有 15 个往来日的收盘
价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交本公
司鼓舞大会表决。若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调
整日前的往来日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的往来日按
调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进
行表决时，握有本可转债的鼓舞应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开
日前 20 个往来日本公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者，同期修正后的转
股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
（二）修正格式
如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息清晰报刊及互
联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫。从股权
登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），开动复原转股肯求并试验修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股肯求应按
修正后的转股价钱试验。
三、对于不向下修正“蒙娜转债”转股价钱的具体本色
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2025 年 5 月 1 日起算，自 2025 年 5 月 1 日至
转股价钱 20.00 元/股的 85%，即 17.00 元/股，已触发“蒙娜转债”转股价钱的向下修正条
款。凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管领导第 15 号——可调治公司债券》及《募
集评释书》的相关规矩，公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议
通过了《对于不向下修正“蒙娜转债”转股价钱的议案》，公司董事会抽象谈判公司的基
本情况、股价走势、商场环境等多紧要素，以及对公司长久郑重发展与内在价值的信心，
为宝贵整体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价钱，同期在
改日六个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日）如若再次触发“蒙娜转债”
转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条目的工夫从
司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“蒙娜转债”转股价钱的向下修正权益。敬请纷乱
投资者凝视投资风险。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
